Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Химволокно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 142204, г.Серпухов, Московской обл., ул.Химиков, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000117
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06382-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5043000117
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100% присутствие членов совета директоров.
2.2. Результаты голосования: «ЗА» - единогласно по всем вопросам.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
- о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 10 июля 2023 года.
- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли общества по результатам 2022 года, нераспределенную прибыль в размере 32 895 000 (тридцати двух миллионов восемьсот девяносто пяти тысяч рублей 00 копеек) направить на выплату дивидендов, из расчета 0,85 рублей (0 рублей 85 копеек) на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов общества по результатам 2022 года в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении)
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 10 июля 2023 года»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2023г., б/н
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-02-06382-А , 17.08.2005
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Химволокно" Б.Л.Бескин
3.2. Дата: 18.05.2023